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El empresario arrestado por la estafa del barbijo habla: “Me siento como un idiota en la cárcel, todos los demás están llenos de dinero y están fuera”.

Damien Nevi ha estado en prisión desde mediados de mayo. En pocos días cobró casi 130 millones de pesos por la venta de 5 millones de barbijos para la Ciudad y 200 respiradores para la provincia de Buenos Aires. "Nunca tuve contacto con funcionarios de la Ciudad", dijo en una entrevista exclusiva con este diario. La prueba de vida que explicaría una maleta de dinero en su casa

El empresario arrestado por la estafa del barbijo habla:

El empresario arrestado por la estafa del barbijo habla: "Me siento como un idiota en la cárcel, todos los demás están llenos de dinero y están fuera".

Damien Nevi (39) se define como un comerciante de salud. En los últimos años ha deambulado por varias farmacias, ha trabajado en un sanatorio dirigido por la Unión de Trabajadores Metalúrgicos (UOM) y luego se ha dedicado a “salvar” farmacias. Como pocos, se arriesgó tanto en los negocios como otros y comenzó a importar suministros sanitarios de China cuando la pandemia fue minimizada por las autoridades argentinas. A través de dos intermediarios, eventualmente se involucró en operaciones multimillonarias con el estado. Primero con la venta de 5 millones de barbijos a la ciudad de Buenos Aires y luego con 200 respiradores para la provincia de Buenos Aires. En unos pocos días, recogió casi 130 millones de pesos. Lo cual fue un gran problema, terminó en un escándalo y lo puso en prisión.

Hoy pasa sus días en una celda del Centro de Contraventores de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya. Está aislado de los demás prisioneros, pero dice que ha sido tratado bien. Sin embargo, menciona un incidente aislado durante un traslado para tomar un hisopo.

Más de cuatro meses después de su arresto, Nevi contrató al abogado defensor Miguel Angel Pierri como su abogado defensor y decidió hablar en público. El hombre de negocios eligió este diario para contar su versión de los hechos.

En una conversación detallada, aseguró que nunca tuvo ninguna relación con funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, dijo que los mediadores que lo contrataron se jactaban de su llegada al Ministerio de Salud. “Morbelli (propietario de la empresa E-ZAY) me dijo que conocía a gente del ministerio (de sanidad) si tenía problemas para sacar la mercancía de Ezeiza. La Sra. Fernández me envió un mensaje el 3 de abril pidiéndome que me reuniera con “gente del gobierno” para hacer una venta de barbijos. Tres días después me preguntó si podía darle entre 100.000 y 500.000 barbijos para la campaña (publicitaria) de Larreta para el Covid”, dijo.

El 30 de marzo , el ayuntamiento compró 5 millones de barbijos a E-ZAY, una empresa especializada en la industria informática, como anunció este medio el 17 de mayo . Tres días después, la compañía recibió 162.350.000 pesos (170 millones menos impuestos), el 50% de los 340 millones prometidos.

Curiosamente, Nevi habría descubierto unos días después de la ceremonia de entrega que las barbijos estaban destinados a la ciudad. “Desde el principio me dijeron que era la venta de barbijos a la provincia de Salta. De hecho, (María Elena) Canali creó un grupo de WhatsApp llamado Grupo Salta, y se hicieron dos llamadas de grupo a funcionarios de esa provincia”, dijo.

Nevi describe sus días en la cárcel y se desploma cuando habla de su esposa, que está embarazada, y sus dos hijos: “Hemos sido el apoyo de varias familias, es muy difícil no ver a mis hijos y no disfrutar del embarazo.

Cuando se le pregunta por el dinero, dice que trató de devolver los 60 millones de pesos para las barbijos cuando la operación fracasó, pero el dinero fue retenido por su banco. De hecho, la Juez Paula González ordenó que el dinero fuera devuelto a la ciudad cuando lo acusó de este caso. En cuanto al dinero de los respiradores, Nevi afirma que ya estaba invertido en el momento de su detención. Actualmente hay 90 dispositivos en un almacén de Ezeiza, y el mismo juez que lo arrestó debe decidir sobre su futuro.

En cambio, el propietario de E-ZAY recaudó casi 170 millones de pesos, que se perdieron en varias cuentas. “Varios patrocinadores están involucrados en los movimientos de esta cuenta. Morbelli debería devolver este dinero (…) Me siento como un idiota en la cárcel, todos los demás están llenos de dinero y están fuera. Los que deben soportar las consecuencias son ellos”, se lamenta.

Nevi fue arrestado el 18 de mayo tras una denuncia de E-ZAY. En su casa, la policía encontró una maleta que contenía 800.000 pesos $ y un billete perturbador. Según el archivo, la nota decía: “ESTE ES SU PAGO”. Pero un video encontrado en el teléfono móvil del hombre de negocios revela que la verdadera leyenda era: “ESTO ES TU PAGO”.

Quién es Estela y para quién era el dinero, le preguntó este diario. “Era una señora que vivía en Palermo y vendía barbijos KN95. Le grabé el vídeo porque en aquellos tiempos se exigía una prueba de vida de plata, y el hombre que vendía barbijos hacía lo mismo”, dijo Nevi a distancia.

– ¿Cómo se involucró en la venta de barbijos para el ayuntamiento?

– Fui contactado por dos intermediarias, Paula Fernández y María Elena Canali. Me dijeron desde el principio que el objetivo era vender barbijos a la provincia de Salta. De hecho, Canali creó un grupo de WhatsApp llamado “Grupo Salta”, y entre el 26 y 27 de marzo (antes del contrato con la ciudad) se celebraron dos reuniones del grupo con funcionarios de esa provincia. Participé en estas llamadas, hay pruebas en mi teléfono. En ese momento, ni la administración de la ciudad ni la compañía E-ZAY fueron mencionadas. Siempre se habló de operaciones para Salta y también para la provincia de Córdoba.

– ¿Ha tenido una relación con estos dos intermediarios antes?

– Conocí a la Sra. Canali el 1 de marzo en una entrevista para una venta de barbijos a China. La reunión duró diez minutos y la operación no tuvo lugar. Mi contacto vino de allí. Pero mi relación con ellos siempre fue por teléfono, nunca quisieron conocerse.

– ¿Cuándo se enteró de que las barbijos no eran para Salta?

– El 31 de marzo (tres días después de la entrega de premios por parte de la ciudad) a las 23:30 me enteré que E-ZAY estaba involucrada cuando Fernández me entregó el CUIT de esta empresa a través de Whastapp. La orden menciona barbijos de tres capas con cuatro tiras de la marca DIMEX. No tenía estas barbijos, los míos eran de China. Me pidieron una muestra y se la dieron al Sr. Eduardo Kaplan el 29 de marzo en una gasolinera cerca de mi casa. Al principio me dijo que no funcionaban. Pero entonces Fernández me llamó y me dijo que la operación se haría de todos modos.

– ¿Quién es Kaplan?

– Me presentaron como un médico que trabaja para la provincia de Córdoba. De hecho, más tarde me pidió que le citara para barbijos faciales, termómetros remotos y otros productos.

– ¿Cómo fue la operación?

– El 1 de abril hice la factura a nombre de la empresa E-ZAY, redactamos un documento y el 3 de abril depositaron 60.500.000 pesos en mi cuenta bancaria de Credicoop.

– ¿Tenía usted una relación con los funcionarios del Ministerio de Salud de la ciudad?

– El día de mi arresto, el 18 de mayo, nadie de la administración municipal me llamó o me pidió que entregara mi barbijo. No tuve contacto con ningún oficial. La administración municipal se puso en contacto con la empresa DIMEX y exigió la entrega de barbijos entre el 4 y el 6 de abril, ya que eran los barbijos que Morbelli había prometido. Esto aparece en el registro del tribunal.

– ¿Los propietarios de E-ZAY y los intermediarios le informaron que tienen contactos en la ciudad o en la legislatura?

– Morbelli me dijo que conocía a gente del Ministerio de Salud por si tenía problemas para sacar la mercancía de E-ZAY. La señora Fernández me envió un mensaje el 3 de abril y me pidió si podía reunirme con “gente del gobierno” para hacer una venta de barbijos. Tres días después, me preguntó si podía darle entre 100.000 y 500.000 barbijos para la campaña publicitaria de Larreta para el Covid. Los mensajes están en el “Grupo de Salta”. Entonces Morbelli se puso en contacto conmigo y me dijo que eran sólo 1.500.000 porque hay muchos intermediarios. Eso fue una llamada telefónica, y no tengo forma de probarlo, pero lo fue.

– ¿Intentó devolver los 60 millones de pesos a E-ZAY cuando el negocio fue cerrado?

– No lo intenté, lo devolví y el banco se lo quedó. Las pruebas están disponibles en los dos casos judiciales. Presenté la serigrafía que mostraba que la devolución era “por no entrega de la mercancía”. Me hice responsable de la no entrega. Si el banco no hubiera retenido el dinero, ella no estaría detenida hoy.

– ¿Por qué se complicó el funcionamiento de la barbijo?

– Los intermediarios no están activos en el sector de la salud. Morbelli aún menos, su empresa se registró en la AFIP en marzo para vender productos de salud. Hicieron una gran cosa de esto. Prometieron la mercancía en diez días consecutivos si una transacción de comercio exterior toma al menos diez días hábiles. Se lo expliqué a Morbelli por teléfono, pero no entendió el tema. Hizo todos los pedidos a nombre de Insumed SRL y no a nombre de mi empresa (Medinsumo). Paula Fernández envió los datos de la empresa Insumed a Morbelli. No tengo nada que ver con esta compañía. Esto les permitió obtener el contrato del Ayuntamiento. Pero para los permisos de la ANMAT usaron el nombre de mi farmacia. Fue una maniobra tosca. Fernandez luego afirmó que no conocía a Insumed y que era un error de imprenta. Con una operación tan grande, no hay errores de escritura.

– El dueño de E-ZAY recaudó casi 170 millones, le transfirió 60 millones, el resto del dinero, ¿dónde está?

– Esto es un problema para Morbelli. Sé que los 60 millones están en mi cuenta. El dinero que Morbelli recaudó se dividió entre varias cuentas. Hay varios financieros. De hecho, en algún momento recibí una llamada de una señora que se presentó como abogada de E-ZAY, pero más tarde me enteré de que estaba relacionada con la compañía financiera INSIGHT GROUP. Me preguntó sobre mi barbijo o mi dinero de vuelta. El fiscal (Maximiliano) Vence actuó rápidamente para congelar algunas de estas cuentas. Se suponía que Morbelli iba a devolver este dinero. Puedo asumir la responsabilidad de una transacción comercial que salió mal, pero él tiene que asumir la responsabilidad ante el ayuntamiento. El tipo que me entregó hizo desaparecer el dinero, y está libre. Me doy cuenta de lo rápido que sacó el dinero del banco. Me siento como un idiota cuando estoy en la cárcel, todos los demás están llenos de dinero y están fuera. Los que deben asumir las consecuencias son ellos.

Nevi no cayó en desgracia hasta mediados de mayo. El juez federal de Morón, Néstor Barral, comenzó a investigar su patrimonio y luego se declaró incompetente. Casi al mismo tiempo, E-ZAY, una empresa encargada por la administración de la ciudad, presentó una denuncia penal ante los Servicios Penales y Correccionales de la capital federal. Se ordenaron tareas de intercepción y seguimiento. Y el 18 de mayo, la Jueza Paula González ordenó su arresto.

La compra del aparato de respiración también se hizo a través de los dos agentes. De hecho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires contrató a la empresa Aeromedical, que subcontrató a Nevi. El acto administrativo estipulaba un anticipo de 124 millones de pesos, o el 40% de la cantidad total.

El contrato entró en vigor el 2 de abril y fue implementado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mismo día Aeromedical hizo un pago anticipado de 68.952.000 pesos a su proveedor, pero el cheque no fue cobrado y Nevi amenazó con revertir la operación. Así que los dueños de esta compañía decidieron hacer una transferencia.

– ¿Cómo se involucró en la fallida venta de 200 respiradores a la Provincia de Buenos Aires?

– Esta operación también fue iniciada por los dos intermediarios. Les diría que me pondría ventiladores no invasivos y que usarían los invasivos. El Sr. Rosenfeld (propietario de Aeromedical) se puso en contacto conmigo, le mostré el fabricante y nos mantuvimos en contacto. El 2 de abril pude hablar con él por primera vez. Me dijo que no quería ningún intermediario. Lo conocía de los medios de comunicación (de salud) porque le había comprado otros productos. El 8 de abril fui a su oficina y recogí un cheque. Como era un fin de semana largo, no se depositó hasta el lunes y volvió rebotado. Me dijo que iba al banco a depositar el dinero. Le dije que intentaría que la operación volviera o que le consiguiera algo similar, y eso es lo que hice. Estoy seguro de que si no me hubieran detenido, esos ventiladores se habrían encendido y utilizado hoy.

– ¿Dónde está el avance que calculó para los ventiladores?

– Hubo una inversión en los ventiladores. Vinieron 90 (al país) y tuvimos que traer 110 más. No eran de la misma marca, pero los dejamos porque teníamos que seguir con ella. El 1 de mayo, Rosenfeld me informó que un avión médico (de China) saldría. Ya había 90 que volaron con DHL a Miami. Pudo haber quitado los otros 110 respiradores en Shanghai. No quería hacerlo porque no tenía más espacio en el avión. Aquí todos denuncian, pero se olvidan de la deuda. De los 90 respiradores que llegaron al país, Rosenfeld me debe un saldo importante. Le dimos fotos de los productos y la guía completa de DHL para que pudiera seguir el vuelo. El domingo antes de mi arresto, Rosenfeld me llamó siguiendo una nota publicada en este diario, y le expliqué lo que estaba pasando. Me dijo que había experimentado una situación similar y que debía tranquilizarme. Sólo me denunció porque me habían arrestado.

– Se le acusa de haber traicionado a dos gobiernos…

– Soy un profesional de la salud. No me he aprovechado de la pandemia. Facturé a Morbelli 30 pesos más IVA cuando los barbijos se vendieron por 38 o 39 pesos en ese momento. La operación comercial de las barbijos salió mal, pero no engañé a nadie. El dinero que me pagaron estaba en el banco. Un error de negocios no puede dejarme en prisión por más de cuatro meses. El funcionamiento de los respiradores tampoco fue un fraude, me contrataron para traer respiradores, y traje respiradores.