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La Cámara Federal decidió que el caso de Formosa, donde Boudou e Insfrán están acusados, irá a la justicia provincial

El Juez Lijo se había declarado incompetente para investigar al gobernador y a otros funcionarios por el pago al Fondo Antiguo. Pero la Cámara se opuso a dividir la investigación

La Cámara Federal decidió que el caso de Formosa, donde Boudou e Insfrán están acusados, irá a la justicia provincial

La Cámara Federal decidió que el caso de Formosa, donde Boudou e Insfrán están acusados, irá a la justicia provincial

Después de varios años en Komodoro Py, el caso “Formosa” pasa a la justicia federal de esa provincia. En este expediente, investiga la firma de un contrato por la empresa The Old Fund , que exigió más de 7.600.000 pesos por un supuesto asesoramiento a la provincia sobre la reestructuración de la deuda nacional con el Estado nacional. El juez Lijo se había declarado incompetente para investigar contra los funcionarios provinciales , pero la cámara federal decidió hoy revocar esta decisión y envió todo el expediente a la justicia federal de Formosa.

En agosto, después de varios años de investigación debido a los estrechos vínculos con el caso Ciccone, , Lijo declaró su incompetencia parcial para investigar contra el Gobernador , la ex Ministra de Economía Ines Lotto de Vecchietti, Jorge Ubaldo Melchor (ex jefe de Fonfipro Formosa) y Martín Cortés (Presidente del Banco de Formosa). El juez tenía la intención de investigar sólo la parte del caso relativa a los ex-vicepresidentes Amado Boudou, José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.

El fiscal Jorge Di Lello apeló contra la decisión, declarando que era “inconsistente arreglar la distribución de las acciones de los acusados en esta etapa del proceso, cuando parece ser un solo evento”.

El ex vicepresidente Amado Boudou, que fue condenado en el caso Ciccone, también cuestionó esta decisión. “Si se reconoce que, en las condiciones descritas en los incidentes, siguen pendientes dos juicios por hechos idénticos, no cabe duda de que se trata de un caso claro de desigualdad de armas entre las partes, ya que mi cliente se enfrenta a una demanda por los mismos hechos históricos, interpuesta por dos representantes del ministerio público de distintas jurisdicciones bajo el control de dos jueces diferentes”, dijo el abogado de Boudou, Eduardo Durañona.

La Oficina Anticorrupción también presentó una apelación, pero esta presentación fue rechazada porque la autoridad encabezada por Félix Crous abandonó su papel de demandante.

La Cámara Federal finalmente revocó la sentencia de Lijos y decidió enviar todo el expediente a Formosa. “El hecho de que hayan intervenido en la maniobra funcionarios del ámbito nacional y otros del ámbito provincial no parece -al menos en este caso- suficiente para dividir la investigación, ya que se trata de un hecho único con acciones interrelacionadas de desmembramiento imposible”, dice la sentencia, que lleva la firma de Mariano Llorens.

Ya ha habido un caso en Formosa, iniciado por una queja del Senador Luis Naidenoff. En pocos meses un juez provincial decidió destituir al ex jefe de Fonfipro Jorge Ubaldo Melchor. Este funcionario también integró la lista de los acusados, que fue declarada durante la investigación ante el juez Lijo . A principios de 2017, todos los funcionarios de Formosa marcharon por Komodoro Py, junto con Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele. Pero la situación procesal de todos ellos nunca se resolvió.

Durante esos años, el poder judicial probó que The Old Fund, una empresa sin experiencia en el mercado de la consultoría y sin actividad comercial antes de la adquisición de Ciccone, cobró 7.667.161,30 pesos (casi 2 millones de dólares) por un supuesto asesoramiento sobre la reestructuración de la deuda provincial. En su declaración de arrepentimiento, Vandenbroele explicó que se trataba de una simulación y que el dinero se dividió en dos partes de 795.000 dólares (una para los funcionarios de Formosa y otra para Boudou y Nuñez Carmona). El penitente habría recibido una comisión de 200.000 dólares.

Amado Boudou llegó al Ministerio de Economía en julio de 2009, y en septiembre del mismo año la provincia firmó el acuerdo con el Fondo Antiguo. En marzo de 2010, Boudou e Insfran finalmente firmaron una adición al acuerdo. Vandenbroele anunció más tarde que el acuerdo se firmó después de la adición, aunque estaba fechado el 11 de septiembre de 2009.

El Gobierno de Formosa utilizó Fonfipro para pagar la factura nº 3 del talonario del Fondo Antiguo. Esta factura – la primera, ya que las anteriores fueron canceladas – fue emitida el 20 de mayo de 2010. Melchor fue el funcionario que retuvo 156.000 pesos en el impuesto sobre la renta para esta operación.

El dinero fue retirado en efectivo en dos lotes: el 31 de mayo del mismo año y el 3 de junio. Una “comisión” de más de 2 millones de pesos fue luego transferida a la empresa de Martín Cortés, propietario de la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación, por un supuesto servicio de consultoría que nunca existió. Cortés también habría cobrado 219.085 dólares. En total, recibió 795.000 dólares. Según Vandenbroele, este era el “soborno” para los empleados de Formosa.

Tres años después de la investigación, la defensa de Insfrán, responsable de Sergio Vargas, declaró que las acciones del Gobernador en relación con el reescalonamiento de la deuda eran “actos administrativos de su exclusiva competencia con estricto contenido de derecho público provincial”. Lijo decidió entonces dividir el caso y enviar a los funcionarios provinciales a Formosa, donde el poder judicial suele mantener estrechas relaciones con el ejecutivo.

Ahora el juez Mariano Llorens ha expresado su apoyo a que el caso sea investigado por la justicia federal de Formosa, donde ocurrieron los hechos. “Dado que las presuntas conductas delictivas tuvieron lugar en el territorio de la provincia, es fácil concluir que, en aplicación del artículo 37 del C.P.P.N. -que establece el principio de territorio penal- corresponde a la asignación judicial del lugar de comisión del delito, es decir, la provincia de Formosa, o más precisamente, a los tribunales competentes de la capital de la provincia”, señala la sentencia, a la que tuvieron acceso estos medios.